Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 295000, Крым респ., г. Симферополь, ул. Набережная Имени 60-Летия Ссср, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700381290
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701105460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1354
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; https://www.rncb.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-emiteta/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.07.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.07.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров РНКБ Банк (ПАО).
2. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год.
3. О рассмотрении Заключения независимой аудиторской организации по заданию, обеспечивающему разумную уверенность, по результатам оценки системы оплаты труда РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01 января 2023 года.
4. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана по внедрению профессиональных стандартов в РНКБ Банк (ПАО) и о рассмотрении Плана по внедрению профессиональных стандартов в РНКБ Банк (ПАО).
5. О рассмотрении Отчета Контролера Специализированного депозитария РНКБ (ПАО) за 2022 год (Годовой отчет).
6. О признании утратившими силу Правил организации и осуществления внутреннего контроля Специализированного депозитария РНКБ Банк (ПАО).
7. О рассмотрении Отчета о выполнении плана проверок Службой внутреннего аудита РНКБ Банк (ПАО) за II полугодие 2022 года.
8. О рассмотрении вопроса в соответствии с внутренними документами РНКБ Банк (ПАО).
9. Об утверждении Кодекса корпоративной этики РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в новой редакции.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10101354В.
3. Подпись
3.1. Эксперт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Банка Управления правового сопровождения корпоративных отношений Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность (зарегистрировано в реестре нотариуса Гусаровой М.В. № 82/50-н/82-2023-1-1342 от 29.03.2023))
Е.А. Шкарина
3.2. Дата 20.07.2023г.